證券代碼：000678??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：襄陽(yáng)軸承??????????公告編號(hào)：2023-021
【資料圖】
?????????????????襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司
?????????關(guān)于召開(kāi)?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
???（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023?年?6?月?26?日（星期一）下午?14：00
???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
???通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023?年?6?月?26
日?9:15—9:25,9:30—11:30?和?13:00—15:00；
???通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023?年?6?月?26?日
???（1）于股權(quán)登記日?2023?年?6?月?19?日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書(shū)
面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
???（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
???（3）公司聘請(qǐng)的律師。
????????司辦公樓二樓會(huì)議室。
??????????二、會(huì)議審議事項(xiàng)
??????????????????????表一?本次股東大會(huì)提案編碼示例表
????????????????????????????????????????????該列打鉤的欄
提案編碼???????????????????提案名稱(chēng)
????????????????????????????????????????????目可以投票
累積投票
提案
??????????上述議案采取累積投票制方式選舉。本次增補(bǔ)獨(dú)立董事?2?人，股東所擁有的
????????選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉
????????票數(shù)乘以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)
????????其擁有的選舉票數(shù)。
??????????上述議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十九會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容同日在《證券
????????時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)?www.cninfo.com.cn?上刊登的相關(guān)公告。上述獨(dú)立董事候選
????????人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后方可提交股東大
????????會(huì)審議。
??????????本次股東大會(huì)審議的議案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果。
??????????三、會(huì)議登記方法
??????????出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記：
??????????（1）自然人股東：本人有效身份證件、持股憑證；
??????????（2）代表自然人股東出席本次會(huì)議的代理人：代理人本人有效身份證件、
????????自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、持股憑證；
??????????（3）代表法人股東出席本次會(huì)議的法定代表人：本人有效身份證件、法人
????????股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)、持股憑證；
??????????（4）法定代表人以外代表法人股東出席本次會(huì)議的代理人：代理人有效身
????????份證件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人簽署的授權(quán)委托
????????書(shū)（加蓋公章）、持股憑證。
??????????擬出席會(huì)議的股東可直接到公司進(jìn)行股權(quán)登記，也可以信函或傳真方式登記，
其中，以傳真方式進(jìn)行登記的股東，請(qǐng)?jiān)趨?huì)時(shí)將相關(guān)身份證明、授權(quán)委托書(shū)等
原件交會(huì)務(wù)人員。
??湖北省襄陽(yáng)市高新區(qū)鄧城大道97號(hào)襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司董事會(huì)辦公
室。
??聯(lián)?系?人：孟杰
??聯(lián)系電話：0710-3577678
??聯(lián)系傳真：0710-3577203（傳真請(qǐng)注明：股東大會(huì)登記）
??聯(lián)系地址：湖北省襄陽(yáng)市高新區(qū)鄧城大道97號(hào)
??郵政編碼：441004
?????四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址
為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見(jiàn)附件二。
?????五、備查文件
??????????????????????襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司董事會(huì)
?????????????????????????????二〇二三年六月九日
???????附件1：
????????????????????????授權(quán)委托書(shū)
?????????茲委托??????先生/女士代表本人（單位）出席襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司
???????對(duì)于有關(guān)議案的表決未做出具體指示的，受托人可自行酌情對(duì)該議案行使表決權(quán)。
?????????本人（單位）對(duì)下述議案的表決意見(jiàn)如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)表決意見(jiàn)欄內(nèi)劃“√”）：
提?案?編?提案名稱(chēng)??????????????????????????備注?????同意???反對(duì)?棄權(quán)
碼???????????????????????????????????該列打勾的欄
????????????????????????????????????目可以投票
累積投
????采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)
票提案
?????????委托人姓名（或名稱(chēng)）：
?????????委托人身份證號(hào)（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
?????????委托人股東帳號(hào)：??????????????委托人持股數(shù)：
?????????受托人簽名：????????????????受托人身份證號(hào)碼：
???????????????????????委托人簽名（蓋章）：
???????????????????????委托日期：????年???月????日
附件二：
????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
????一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
???????投票代碼：360678???????投票簡(jiǎn)稱(chēng)：襄軸投票
???????對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所
??擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁
??有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組
??所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投
???????????表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
?????????投給候選人的選舉票數(shù)?????????????????????填報(bào)
?????????對(duì)候選人?A?投?X1?票??????????????????X1?票
?????????對(duì)候選人?B?投?X2?票??????????????????X2?票
??????????????…??????????????????????????…
??????????????合計(jì)????????????????不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)
???????各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
???????選舉非獨(dú)立董事（如表一議案?1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為?2?位）
??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2，股東可以
??將所擁有的選舉票數(shù)在?2?位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不
??得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
???????二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
???????三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
結(jié)束時(shí)間為?2023?年?6?月?26?日下午?15:00。
投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年?4?月修訂）》的規(guī)定辦理身份
認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身
份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引
欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
進(jìn)行投票。
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