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榮泰健康(603579)(603579)：第四屆第五次董事會會議決議，審議《關(guān)于公司2022年年度報告及報告摘要的議案》等多項議案
4月6日，榮泰健康公告顯示， 公司第四屆第五次董事會會議于2023年4月6日以現(xiàn)場加通訊表決方式召開，會議通過了《關(guān)于公司2022年年度報告及報告摘要的議案》，《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》，《關(guān)于公司2022年度總經(jīng)理工作報告的議案》，《關(guān)于公司2022年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》，《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》，《關(guān)于公司2022年度財務(wù)報告的議案》，《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》，《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》，《關(guān)于提議續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》，《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》，《關(guān)于公司2023年度對外借款相關(guān)事宜的議案》，《關(guān)于公司與銀行簽訂融資協(xié)議的議案》，《關(guān)于公司2023年度使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，《關(guān)于公司2023年度使用可轉(zhuǎn)債閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，《關(guān)于公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的議案》，《關(guān)于公司第四屆董事會董事及高級管理人員薪酬方案的議案》，《關(guān)于計提公司2022年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》，《關(guān)于變更注冊資本、經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>的議案》，《關(guān)于公司2021年管理合伙人持股計劃第二個歸屬期業(yè)績考核條件未成就的議案》，《關(guān)于公司修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》，《關(guān)于公司修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》，《關(guān)于公司修訂董事會各專門委員會議事規(guī)則的議案》，《關(guān)于公司修訂<董事會秘書工作細(xì)則>的議案》，《關(guān)于公司修訂<對外擔(dān)保管理制度>的議案》，《關(guān)于公司修訂<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》，《關(guān)于公司修訂<對外投資管理制度>的議案》，《關(guān)于公司修訂<控股股東和實際控制人行為規(guī)范>的議案》，《關(guān)于公司修訂＜董事、監(jiān)事、高級管理人員行為準(zhǔn)則＞的議案》，《關(guān)于公司修訂＜總經(jīng)理工作細(xì)則＞的議案》，《關(guān)于公司修訂<獨立董事工作制度>的議案》，《關(guān)于公司修訂<向控股（參股）子公司外派董事、監(jiān)事管理辦法>的議案》，《關(guān)于公司修訂<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》，《關(guān)于公司修訂<內(nèi)部審計制度>的議案》，《關(guān)于公司修訂<募集資金管理辦法>的議案》，《關(guān)于公司修訂<信息披露管理辦法>的議案》，《關(guān)于公司修訂<董事、監(jiān)事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度>的議案》，《關(guān)于公司修訂<年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度>的議案》，《關(guān)于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》。