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榮泰健康(603579)(603579)：第四屆第五次董事會(huì)會(huì)議決議，審議《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》等多項(xiàng)議案
4月6日，榮泰健康公告顯示， 公司第四屆第五次董事會(huì)會(huì)議于2023年4月6日以現(xiàn)場加通訊表決方式召開，會(huì)議通過了《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》，《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》，《關(guān)于公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》，《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告的議案》，《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》，《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》，《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》，《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》，《關(guān)于提議續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》，《關(guān)于公司2023年度對(duì)外借款相關(guān)事宜的議案》，《關(guān)于公司與銀行簽訂融資協(xié)議的議案》，《關(guān)于公司2023年度使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，《關(guān)于公司2023年度使用可轉(zhuǎn)債閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，《關(guān)于公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的議案》，《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)董事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》，《關(guān)于計(jì)提公司2022年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》，《關(guān)于變更注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>的議案》，《關(guān)于公司2021年管理合伙人持股計(jì)劃第二個(gè)歸屬期業(yè)績考核條件未成就的議案》，《關(guān)于公司修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》，《關(guān)于公司修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》，《關(guān)于公司修訂董事會(huì)各專門委員會(huì)議事規(guī)則的議案》，《關(guān)于公司修訂<董事會(huì)秘書工作細(xì)則>的議案》，《關(guān)于公司修訂<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》，《關(guān)于公司修訂<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》，《關(guān)于公司修訂<對(duì)外投資管理制度>的議案》，《關(guān)于公司修訂<控股股東和實(shí)際控制人行為規(guī)范>的議案》，《關(guān)于公司修訂＜董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員行為準(zhǔn)則＞的議案》，《關(guān)于公司修訂＜總經(jīng)理工作細(xì)則＞的議案》，《關(guān)于公司修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》，《關(guān)于公司修訂<向控股（參股）子公司外派董事、監(jiān)事管理辦法>的議案》，《關(guān)于公司修訂<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》，《關(guān)于公司修訂<內(nèi)部審計(jì)制度>的議案》，《關(guān)于公司修訂<募集資金管理辦法>的議案》，《關(guān)于公司修訂<信息披露管理辦法>的議案》，《關(guān)于公司修訂<董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有和買賣本公司股票管理制度>的議案》，《關(guān)于公司修訂<年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度>的議案》，《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案》。