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世界熱文:圓方投資涉嫌非吸被查,母公司雪松控股多名高管半年前已被控制
時間:2023-05-08 19:44:43  來源:奇偶派  
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世界“500強”企業(yè)雪松控股旗下多個子公司爆雷,多名原高管涉嫌違法被刑拘


(資料圖片僅供參考)

5月7日,廣州市公安局黃埔區(qū)分局官方公眾號發(fā)布案情通告,該分局已依法對雪松控股集團有限公司(下稱“雪松控股”)下屬的廣東圓方投資有限公司(下稱“圓方投資”)等涉嫌非法吸收公眾存款(簡稱為“非吸”)進行立案查處;主要犯罪嫌疑人張某等人已被公安機關采取刑事強制措施,同時涉案相關資產已被公安機關予以查封、扣押、凍結。

據公開信息顯示,圓方投資于2016年成立,公司經營范圍包括:企業(yè)管理咨詢服務;商品信息咨詢服務;房地產投資(不含許可經營項目,法律法規(guī)禁止經營的項目不得經營);項目投資(不含許可經營項目,法律法規(guī)禁止經營的項目不得經營);企業(yè)自有資金投資;投資咨詢服務;貨物進出口(專營??厣唐烦猓?商品批發(fā)貿易(許可審批類商品除外);互聯(lián)網商品銷售(許可審批類商品除外);技術進出口;等。值得一提的是,該公司由雪松控股100%持股,其法定代表人周挺即雪松控股高管,注冊資本4.129億元。

雪松控股創(chuàng)立于1997年,是廣州本土成長起來的世界500強企業(yè)、中國大宗商品領軍企業(yè),以2334億元營收位列2021年《財富》世界500強第359位,連續(xù)4年上榜,是一家覆蓋大宗商品供應鏈、化工新材料、文化旅游康養(yǎng)、社區(qū)智聯(lián)服務和社會公益服務五大產業(yè)板塊的民營企業(yè)。

此次雪松控股的暴雷早已埋有隱患。

據悉,2019年,雪松控股斥資60億元收購中江信托,除此以外還承擔了80億元的不良資產,一筆交易就花費了140億元的代價。

去年就有媒體爆料,早在2020年,雪松旗下42只信托產品風控全線“裸奔”,220億元底層資產盡數“虛無”,在雪松控股的兜底擔保之下,打著“供應鏈金融”的幌子,以所謂的“應收賬款”為底層資產,假借各類央企國企通道,將超過350只違規(guī)“理財產品”面向自然人發(fā)售,總規(guī)模超過200億元,涉及到的63家企業(yè)除了雪松系公司,還有大量偽冒央國企。當時,雪松信托對此進行了辟謠。

這家打著“世界500強”光環(huán)的企業(yè)在短短的幾年間吸納了眾多投資人的資金投入到雪松控股發(fā)行的各種項目產品中。投資人購買的雪松理財產品自2021年4月起出現(xiàn)逾期,曾多次與雪松控股尋求協(xié)商無果。

根據公開資料,雪松控股創(chuàng)始人張勁1971年11月生于廣州,獲得了深圳大學經濟學學士、香港理工大學管理學碩士學位。

雪松控股旗下的另一上市公司齊翔騰達在4月12日發(fā)布公告稱,公司工作人員多次通過電話、微信等方式與公司董事陳暉聯(lián)系,均無法與其本人取得聯(lián)系,也無法確定其失聯(lián)的具體原因。據公開信息,陳暉為“雪松系”派駐董事。

第一財經曾報道,雪松控股有多名原高管、現(xiàn)高管與陳暉一同于半年前被控制,其中包括原雪松控股副總裁、雪松控股二號人物林偉龍,以及曾在集團內主管資金的頭號人物謝少彬。

有人分析稱,作為需要與人打交道的企業(yè),雪松控股在疫情來臨前夕背上60億貸款負債之后,又面臨疫情的突然來襲,故而被打了個措手不及。

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